偽取引所は通常最初にすべてを正常に見せる

偽の暗号通貨取引所は通常、最初からすべての資金を渡すよう要求するのではなく、ウェブサイト、アプリ、カスタマーサービス、そして利益の画面を真実のように見せます。被害者は帳面の利益を見た後、さらに入金、税金、保証金、または解除手数料を支払うように要求されます。

プラットフォームは独立して検証可能であるべき

本当に価値のある取引プラットフォームは、通常、公式ウェブサイト、アプリストア、公開企業情報、規制情報、コミュニティの公告、そして第三者評価から交差確認できます。プラットフォームが見知らぬ人から提供されたリンクのみで、信頼できる情報が検索できず、名前が大規模取引所に似せられている場合は、停止すべきです。

入金はスムーズにできるが、出金が滞るのは高リスクのシグナル

偽の取引所は入金を非常にスムーズに行わせ、出金時に税金、保証金、リスク管理手数料、検証手数料、通行料、またはカスタマーサービスの審査を理由にします。正常なプラットフォームは、自分の資金を解除するためにもう一つのプライベートな振込を先に支払うことを要求すべきではありません。

紹介者も判断の一部

交友対象、投資グループの講師、偽のカスタマーサービス、またはコミュニティの私信で推奨されたプラットフォームは特にリスクが高いです。相手が同時に利益を保証したり、入金を急かしたり、他の人に質問しないように要求したり、すべての問題をカスタマーサービスに誘導したりする場合、これは通常投資アドバイスではなく、詐欺プロセスの一部です。

入金後は追加の支払いを停止する

ウェブサイトのURL、アプリのスクリーンショット、カスタマーサービスとの対話、入金アドレス、取引のハッシュ、支払った時間、相手のアカウントを保存します。資金がブロックチェーンで移動した場合、取引経路を整理できます；銀行やクレジットカードを使用した場合は、金融機関に連絡すべきです。返金を保証できると主張するが、先に払いを求める人を信じないでください。

偽の取引所の核心的な特徴は、入金が容易で、出金が困難で、利益画面がプラットフォームの一方的な管理下にあることです。プラットフォームの信頼性を判断するには、独立した検証が可能かどうか、正常な出金ができるかどうかを確認し、帳面上の利益がどれほど美しいかを見るべきではありません。