가짜 거래소는 보통 모든 것이 정상으로 보이게 시작합니다.
가짜 암호화폐 거래소는 처음부터 모든 자본을 요구하지 않으며, 대신에 웹사이트, 앱, 고객 서비스 및 수익 화면을 진짜처럼 보이게 만듭니다. 피해자는 대면 수익을 보고 나서야 추가 자금을 입금하거나 세금을 내거나 보증금을 지불하거나 해제 비용을 요구받습니다.
플랫폼은 독립적으로 검증 가능해야 합니다.
진정으로 사용할 가치가 있는 거래 플랫폼은 대개 공식 웹사이트, 앱 스토어, 공개 기업 정보, 규제 정보, 커뮤니티 공지 및 제삼자의 평판을 통해 교차 확인할 수 있습니다. 만약 플랫폼이 낯선 사람들이 제공한 링크로만 존재하거나 신뢰할 수 있는 정보를 찾을 수 없거나, 대형 거래소를 모방하는 이름인 경우에는 중단해야 합니다.
입금은 순조롭고 출금은 문제 생기는 것이 고위험 신호입니다.
가짜 거래소는 입금을 아주 순조롭게 처리하고, 출금 시에 세금, 보증금, 리스크 관리 비용, 검증 비용, 통로 비용 또는 고객 서비스 검토가 나타납니다. 정상적인 플랫폼은 사용자가 자신의 자금을 해제하는데 있어 개인 송금을 먼저 요구하는 일이 없어야 합니다.
소개자도 판단의 한 부분입니다.
친구, 투자 그룹의 선생님, 가짜 고객 서비스 또는 커뮤니티의 개인 메시지 추천 플랫폼은 특히 고위험입니다. 만약 그들이 수익을 보장하며, 입금을 서두르거나, 다른 사람에게 문의하지 말라고 하거나, 모든 질문을 고객 서비스에 유도하는 경우, 이는 대개 투자 조언이 아니라 사기 과정의 일부분입니다.
입금 후에는 추가 지급을 중단하십시오.
웹사이트 URL, 앱 스크린샷, 고객 서비스 대화, 입금 주소, 거래 해시, 지급 시간 및 상대 계좌를 보존하십시오. 자금이 블록체인 전송으로 이루어졌다면 거래 경로를 구성할 수 있습니다. 은행이나 신용 카드를 사용할 경우 금융 기관에 연락해야 합니다. 환불을 보장한다고 주장하면서도 사전에 비용을 요구하는 사람을 믿지 마십시오.
가짜 거래소의 핵심 특성은 입금은 쉽고, 출금은 어렵고, 수익 화면이 플랫폼에 의해 단독으로 통제된다는 것입니다. 플랫폼의 신뢰성을 판단할 때는 독립적으로 검증할 수 있는지, 정상적으로 출금할 수 있는지를 봐야 하며, 그 수익이 얼마나 좋아 보이는지를 기준으로 판단해서는 안 됩니다.