Les fausses bourses semblent d'abord normales
Les fausses bourses de cryptomonnaie ne demandent généralement pas dès le départ de vous déposséder de tous vos fonds, mais font d'abord en sorte que leur site, leur application, leur service client et leurs écrans de bénéfices semblent réels. Une fois que la victime voit des bénéfices sur papier, elle est ensuite incitée à continuer à investir, à payer des impôts, à fournir des garanties ou à payer des frais de déblocage.
La plateforme doit être vérifiable indépendamment
Les plateformes de trading dignes de confiance peuvent généralement être vérifiées par le biais de sites officiels, d'applications de magasins, d'informations d'entreprises publiques, d'informations réglementaires, d'annonces communautaires et d'évaluations tierces. Si la plateforme est uniquement liée par des inconnus, qu'il n'y a pas d'informations fiables disponibles, ou si son nom imite intentionnellement de grandes bourses, il faut cesser toute interaction.
Des dépôts faciles, des retraits difficiles sont des signaux de risque élevé
Les fausses bourses rendent souvent les dépôts très faciles, tandis que lors des retraits, des excuses telles que des taxes, des dépôts de garantie, des frais de gestion de risque, des frais de validation, des frais de passage ou des contrôles de service client apparaissent. Une plateforme normale ne devrait pas exiger que vous payiez d'abord un autre virement privé pour pouvoir débloquer vos propres fonds.
Le parrainage est aussi un élément de jugement
Les amis, les enseignants dans des groupes d'investissement, le faux service client ou les plateformes recommandées par des messages privés dans des communautés présentent des risques particulièrement élevés. Si l'autre partie garantit des bénéfices, pressant à investir, exigeant que vous ne posiez pas de questions à d'autres, ou dirigeant tous les problèmes vers le service client, ce n'est généralement pas un conseil d'investissement, mais une partie d'un processus de fraude.
Après avoir investi, cessez tout paiement supplémentaire
Conservez l'URL du site, les captures d'écran de l'application, les conversations avec le service client, les adresses de dépôt, les hash de transactions, les heures de paiement et les comptes des autres parties. Si les fonds ont été transférés sur la blockchain, vous pouvez retracer le chemin des transactions ; si vous avez utilisé une banque ou une carte de crédit, vous devez contacter votre institution financière. Ne croyez pas ceux qui prétendent pouvoir récupérer vos fonds mais demandent au préalable un paiement.
La caractéristique principale des fausses bourses est que le dépôt est facile, mais le retrait est difficile, et l'affichage des bénéfices est contrôlé unilatéralement par la plateforme. Pour juger de la fiabilité d'une plateforme, il faut voir si elle peut être vérifiée indépendamment et si les retraits sont normaux, plutôt que de se baser sur l'attrait des bénéfices affichés.