Après avoir été victime d'une fraude aux cryptomonnaies, la première étape est de rassembler les données vérifiables
Une fois qu'une transaction on-chain est confirmée, il est généralement impossible de la rétracter unilatéralement comme dans le cas des virements bancaires. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire. Les enregistrements de la blockchain sont publics, et la victime peut rassembler les hachages de transaction, les adresses de portefeuille, les heures et montants pour retracer les fonds vers des plateformes d'échange centralisées ou des services connus.
Traçage et récupération sont deux choses différentes
Le traçage consiste à voir le chemin des fonds ; la récupération ou le gel nécessite généralement l'intervention d'une plateforme, d'une autorité ou d'autres processus de conformité. Si les fonds sont toujours sur une plateforme centralisée qui peut se prêter à une enquête, l'espace de traitement est plus grand ; si les fonds ont déjà été envoyés à des mélangeurs, transférés plusieurs fois entre chaînes ou dispersés sur le long terme, cela augmente la difficulté.
Commencez par organiser chaque transaction et conversation dans l'ordre
Il est crucial de collecter les hachages de transaction, les portefeuilles d'envoi, les adresses de réception, les chaînes, les types de cryptomonnaies, les montants, les heures, les plateformes ou comptes adverses, l'historique de discussion, les liens vers les sites, les instructions de paiement et la chronologie des événements. Ne vous contentez pas de dire « J'ai été trompé », mais organisez clairement chaque transaction et conversation.
Lorsque les fonds entrent dans un échange, suivez les procédures officielles
Si les fonds pénètrent dans un échange centralisé, vous pouvez soumettre des informations selon la procédure de plainte pour fraude ou de conformité de cette plateforme. Faire un signalement permettra d'établir un dossier officiel et de permettre aux autorités de demander de l'aide à l'échange si nécessaire. Les procédures diffèrent selon les juridictions, il ne faut donc pas promettre un gel ou un remboursement certain.
Garantie de récupération est généralement un nouveau risque
Toute personne prétendant garantir une récupération, exigeant d'avance des frais de déblocage, demandant de transférer une somme de validation, ou se présentant comme capable de récupérer les fonds, doit être mise en doute. Une aide fiable confirmera généralement d'abord les informations de transaction et les points de fonds plutôt que d'exiger un paiement.
Les actions les plus précieuses après coup sont de rapidement sauvegarder les données de transaction, établir une chronologie, confirmer les points de fonds, et soumettre à travers les bonnes voies. L'espoir devrait venir d'éléments de preuve vérifiables, et non des promesses de récupération.